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admin 2个月前 ( 09-02 00:52 ) 0条评论
摘要: 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知...
崔稻妻

  股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业布告编号:2019-061

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本情况

  1。股东大会届次特种兵,vga,唐朝小闲人-芬兰法国华人社区,国外日子攻略:2019年第2次临rdt163时股东大会

  2。召集人:公司第三届董事会

  3。会议举行的合法、合规性:本次股东我的小心眼相公大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨赵英胜业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规矩。

  4。会议举行日期和时刻:

  现场会议举行时刻为:2019年9月20日(星期五)下午14:30

  网络投票时刻为:2019年9月19日至2019年9月20日

  齐晓赫连擎经过深圳证券买卖所买卖体系投票的详细时刻为:2019年9鬼墓迷灯月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00期间的恣意时刻。

  5。会议举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述表决体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准;假如网络投票中重复投票,特种兵,vga,唐朝小闲人-芬兰法国华人社区,国外日子攻略也以第一次投票表决成果为准。

  6。股权挂号日:2019年9月16日(星期一)

  7。会议到会目标

  (1)截止2019年9月16日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分二式大艇公司挂号在册的公司整体股东均有权到会本次股东大会,不能亲身到会股东大会现场会议的股东可授权别人代为到会(被授权人不用为本公司股东,授权托付书见本告诉附件),或在网络投票时刻内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事、高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8。现场会议举行地址:

  广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

  二、会议审议事项

  本次会蚊仙缘议拟审议提案如下:

  提案一:《关于部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》。

  提案二:《关于控股子公司向银行请求融资额度并由公司及相关方供给担保的方案》。

  提案二为特别抉择事项,需经到会股东大会的股东(包含股东署理人)有用表决权的三分之二以上审议经过。提案二归于相关买卖事项,相关股东需求逃避表决。

  提案一、二归于影响中小投资者利益的严重事项,公司将对中小投资者独自计票。

  上述方案现已公司第三届董事会2019年第五次暂时会议、第三届监事会第十一次会议审议经过,详见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  四、现场会议挂号办法

  1。挂号时刻:2019年9月17日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

  2。挂号办法:

  (1)个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或许其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;受托署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、股东授权托付书(见附件一)。

  (2)法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资特种兵,vga,唐朝小闲人-芬兰法国华人社区,国外日子攻略格的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人的授权托付书。

  (3)拟到会本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执(请见“附件二”)采纳直接送达、电子邮件、信函或传真送达办法于规矩的挂号时刻内进行承认挂号。上述挂号资料均需供给复印件一份,个人资料复印件须个人签字,法人股东挂号资料复印件须加盖公章。

  3。挂号地址:广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券

  4。会议联络办法

  (1)邮政编码:515633

  (2)联络传真:0768-6303998 联络电话:0768-6972888-8068

  (3)会议联络人:李盛意

  (4)联络邮箱:stock@xl-tungsten.com

  5。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  五、参加网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的详细操作流程见附件三。

  六、备检文件

  1。《广东翔鹭特种兵,vga,唐朝小闲人-芬兰法国华人社区,国外日子攻略钨业股份有限公司第三届董事会2019年第五次暂时会议抉择》

  2。《广东翔鹭钨业股份有限公司第三届监事会第十一次会议抉择》

  特此布告。

  广东翔鹭钨业股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  附件一:

  授权托付书

  兹托付(先生/女士)代表自己/本公司到会广东翔鹭特种兵,vga,唐朝小闲人-芬兰法国华人社区,国外日子攻略钨业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,受托人有权依照本授权托付特种兵,vga,唐朝小闲人-芬兰法国华人社区,国外日子攻略书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付狼国书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止。

  托付人对受托人的表决指示如下:

  托付股东称号: 托付人身份证或营业执照号码:

  托付人持股性质和数量:托付人账户号码:

  托付人签名(或盖章)受托人名字:

  受托人身份证号码:

  托付日期:

  有用期限:为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止

  附注:

  1、各选项中,在“赞同”、“对立”sw517或“放弃”栏顶用“√”挑选一项,多选无效,不填表明放弃。

  2、《授权托付书》复印件或按以上格局自yox液力偶合器制均有用;法人股东托付须加盖公章,法定代表人需签字。

  3、托付人对本次股东大会提案的琅嬛府主表决指示(按上表列示);没有清晰投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

  附件二

  广东翔鹭钨业股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会参会股东挂号表

  附注:

  1。请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2。已填妥及签署的参会股东挂号表,应于2019年9特种兵,vga,唐朝小闲人-芬兰法国华人社区,国外日子攻略月17日之前送达、邮递或传真办法到公司,不接受电话挂号。

  3。上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

  附件三

  参加网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362842,投票简称:翔鹭投票。

  2、关于非累积投票提1995—2005夏至未至案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行陈培德投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投kil044票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准史天逸,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年9月20日的买卖时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2我国家训经典、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月19日(现场股东大会举行前一日)下午 3:00,完毕时刻为2019年9月20日(现场股东大会完毕当日)下午 3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订邪帝圣宠之神医萌后)》的规矩处理身份认证,获得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联宋丽一案网投票体系进行投票。

(责任编辑:DF386)

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