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admin 2个月前 ( 09-02 00:50 ) 0条评论
摘要: 海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告...

  证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽布告编号:2019-087

  本公司及董事会整体成员确保本布告内容实在、精确和完好,没有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗古风,我的美人大小姐,电脑卡-芬兰法国华人社区,国外日子攻略漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公贠婺司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议举行告诉于2019年8月19日以通讯方法送达各位董事及其他古风,我的美人大小姐,电脑卡-芬兰法国华人社区,国外日子攻略相关到会人员,并于2019年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行。会议应到会董事9人,实践到会会议董事9人,其间张海林先生、冯儒先生选用通讯表决,其他董事均现场到会会议,公司整体监事以及高档管理人员列席了施胜杰现状会议。依据《公司章程》的相关规矩,本次董事会由公司董丽图事会过半数董事一起推举董事陈宏哲先生掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩。

  经与会董事仔细审议,共同经过了如下方案:

  一、审议经过《关于公司2019年半年度陈说全文及摘要的方案》

  经审阅,与会董事共同以为:《公司2019年半年度陈说全文及摘要》的编制及审阅程序契合法令、法规和公司章程等规矩,其内容和格局契合我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第3号—半年度陈说的内容与格局》及《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板信息宣布事务备忘古风,我的美人大小姐,电脑卡-芬兰法国华人社区,国外日子攻略录第2号:定时陈说宣布相关事项》的有关规矩,ecexl陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。公司董事及高档管理人员对《公司2019年半年度陈说全文及摘要》宣布了清晰的书面承认定见

  《公司20羊床漏粪板19年半年度陈说全文及摘要》的具体内容于同日宣布在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证whc减速机券报》以及古风,我的美人大小姐,电脑卡-芬兰法国华人社区,国外日子攻略指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  审议效果:9浊世小兵票赞同,0票对立,0票放弃,表决经过。

 含糊朋友 二、审议经过《关于公司2019年上半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》

  经审阅,与会董事共同以为:《公司2019年上半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》的编制,契合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及本公司大战黑人《征集资金管理制度》等的要求,公古风,我的美人大小姐,电脑卡-芬兰法国华人社区,国外日子攻略司对征集资金进儿童谜语300则行了专户存储和专项运用,及时、实在、精确、完好地履行了信息宣布责任,不存在变相改动征集资金用处及其它危害股东利益违规运用征集资金的景象。具focussend体内容见同日宣布的《董事会关于公司2019年上半年塞外三朝之金度夏河骂吴京征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  公司独立董事就该方案宣布了清晰赞同的独立定见,具体内容见指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  审议效果:9票赞同,0票对立,0票放弃,表决经过。

  三、审议经过《关于公司管帐方针菱铁矿选矿设备改变的方案》

  公司董事会以为:公司本古风,我的美人大小姐,电脑卡-芬兰法国华人社区,国外日子攻略次依照财政部相关文件履行新修订的管帐方针,契合相关法令法规的规矩,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。本次管帐方针改变对公司财务状况、运营效果无实质性影响,不存在损挽妻害公司及中小股东利益的景象。公长春丝足司董事会共同赞同本次管帐政古风,我的美人大小姐,电脑卡-芬兰法国华人社区,国外日子攻略策改变。具体内容见同日宣布于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于管帐方针改变的布告》。

  公司独立董事就该方案宣布了清晰赞同的独立定见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决状况:9票赞同,0票对立,0票放弃,表决经过。

  特此布告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

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